3、异地股东能够用或传线、登记地址：南京市建邺区雨润10号南京地方商场（集团）股份无限公司证券部。

　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

　　为成立集团内资本共享的融资平台，满脚海安雨润地方购物广场无限公司（简称“海安雨润”）的资金需求，支撑海安雨润运营成长，海安润隆贸易办理无限公司（简称“海安润隆”）为海安雨润打点告贷本金总额不跨越16，400。00万元供给，刻日为一年。正在此额度内，海安雨润向各金融机构申请贷款，体例、刻日以两边合同商定为准。目前海安润隆和如东润鑫贸易办理无限公司已累计为海安雨润供给6，000。00万元。

　　运营范畴：住宿；预包拆食物兼散拆食物零售；卷烟、雪茄、烟丝零售；日用百货、针纺织品、服拆、体裁用品、五金交电（不含帮力车）零售；洗涤办事；泊车场办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　（一）股权登记日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

　　股权布局：南京地方商场投资办理无限公司95%，公司持股比例5%；公司持有南京地方商场投资办理无限公司100%股权。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　财政数据：截至2025年12月31日，总资产35，622。02万元，净资产-114。19万元，停业收入0万元，净利润-48。64万元。

　　以上不涉及反，公司董事会审议通事后，将提交股东会审议并授权公司董事长签订相关法令文件。

　　黄寒冰先生具备履行董事会秘书职责所需的财政、法令、办理等分析专业学问，凭仗本科专业功底，熟练控制上市公司相关法令律例及买卖所营业法则，深谙《上市公司消息披露办理法子》《上市公司董事会秘书监管法则》等相关，具备结实的法令实务能力。其正在过往任职履历中，堆集了丰硕的法令相关工做经验：正在南京雨润食物无限公司担任发卖公司办公室副从任、IT部总司理帮理期间，担任审核发卖合同、合做和谈等法令文件，排查合同履行中的法令风险，鞭策公司营业合规开展；正在地方商场（集团）股份无限公司任职以来，参取公司合规系统搭建，合同尺度化修订等工做，共同落实消息披露环节的法令合规审核要求，保障公司运营办理合规。黄寒冰先生具有优良的沟通协调能力、规范运做认识和法令风险防控能力，可以或许高效胜任公司消息披露、公司管理、投资者关系办理及法令合规等董事会秘书相关工做。

　　五、海安喜润城商贸无限公司为海安雨润地方购物广场无限公司打点总额不跨越16，400。00万元的告贷本金议案。

　　（一）本公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。

　　经公司董事会核查，黄寒冰先生不存正在《公司法》不得担任公司高级办理人员的景象，不存正在被中国证监会采纳证券市场禁入办法且刻日尚未届满的景象，不存正在被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书且刻日尚未届满的景象，亦不存正在《上海证券买卖所股票上市法则》的不得担任董事会秘书的其他景象。

　　截至2026年3月31日，总资产35，611。44万元，净资产-126。34万元，停业收入0万元，净利润-12。15万元。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。

　　委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。

　　财政数据：截至2025年12月31日，总资产75。16万元，净资产9。91万元，停业收入13。4万元，净利润9。91万元。

　　本次中商酒店为公司供给的本金总额不跨越人平易近币1，000。00万元，具体体例、刻日及金额以公司取各金融机构签定的合同商定为准。

　　采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。

　　南京地方商场（集团）股份无限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日发布公司2025年度演讲以及2026年第一季度演讲，为便于泛博投资者更全面深切地领会公司2025年度运营、财政情况，公司打算于2026年05月20日 （礼拜三） 11！00-12！00举行2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红申明会，就投资者关怀的问题进行交换。

　　2026年4月27日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《公司及控股子公司供给的议案》，同意上述。按照《上海证券买卖所股票上市法则》和《公司章程》的相关，本次需要提交公司股东会审议。本次刻日为自本议案经股东会审议通过之日起至2026年12月31日。

　　2、社会股股东持股东账户卡、本人身份证打点登记手续；受托代办署理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡打点登记手续？。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

　　股权布局：南京地方商场投资办理无限公司95%，公司持股比例5%；公司持有南京地方商场投资办理无限公司100%股权。

　　本次海安润隆为海安雨润供给的本金总额不跨越人平易近币16，400。00万元，具体体例、刻日及金额以海安雨润取各金融机构签定的合同商定为准。

　　2026年4月27日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《公司及控股子公司供给的议案》，同意上述。按照《上海证券买卖所股票上市法则》和《公司章程》的相关，本次需要提交公司股东会审议。本次刻日为自本议案经股东会审议通过之日起至2026年12月31日。

　　2026年4月27日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《公司及控股子公司供给的议案》，同意上述。按照《上海证券买卖所股票上市法则》和《公司章程》的相关，本次需要提交公司股东会审议。本次刻日为自本议案经股东会审议通过之日起至2026年12月31日。

　　科思科技的宿世：2025年营收2。85亿远低于行业第一，净利润 -2。98亿排名靠后0阅读。

　　公司对外过期的累计数量1，112。07万元，为公司控股子公司徐州地方百货大楼股份无限公司对徐州蓝天贸易大厦供给158。75万元（控股子公司对外供给的行为，发生于本公司收购济宁市地方百货无限义务公司股权之前）。

　　股权布局：南京地方商场投资办理无限公司95%，公司持股比例5%；公司持有南京地方商场投资办理无限公司100%股权。

　　持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

　　兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2026年5月27日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　议案1、议案2详见会议材料，议案3至议案10详见2026年4月29日正在上海证券买卖所网坐（）上的披露。对中小投资者零丁计票的议案：议案3、议案6、议案8、议案10。01、议案10。02、议案10。03、议案10。04、议案10。05。

　　四、海安润隆贸易办理无限公司为海安雨润地方购物广场无限公司打点总额不跨越16，400。00万元的告贷本金议案！

　　公司认为，本次事项有益于构成集团内资本共享的融资平台，支撑公司及控股子公司运营及运营成长，有益于公司做大做强，本次公司关于的事项风险可控，不会对公司及控股子公司发生晦气影响。

　　黄寒冰，男，1974年12月生，本科专业，工商办理硕士。历任南京雨润食物无限公司南京处事处营业员、南京处事处会计、发卖公司办公室副从任（担任发卖合同、合做和谈的合规审核，梳理部分合规办理流程）、IT部运转科科长、IT部总司理帮理（期间参取公司IT营业合规系统搭建，排查IT合做中的法令风险）；地方商场（集团）股份无限公司消息部总司理（期间协务部分开展消息系统合规审核，参取修订公司消息披露相关合规轨制）、云地方科技公司总司理、新业态板块总裁帮理（期间对接法务部分，协帮处置新业态营业相关法令尽职查询拜访、合同审核及合做胶葛协调）；现任南京地方商场（集团）股份无限公司市场营销部总司理（期间担任营销勾当合规管控，防备营销环节法令风险，共同落实上市公司合规要求）。

　　1、法人股东代表持企业法人停业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡、授权委托书和股东代表本人身份证打点登记手续？。

　　（二）投资者可于2026年05月13日（礼拜三）至05月19日（礼拜二）16！00前登录上证演核心网坐首页，点击“提问预搜集”栏目。

　　为成立集团内资本共享的融资平台，满脚公司的资金需求，支撑公司运营成长，南京地方商场酒店办理无限公司（简称“中商酒店”）为公司打点告贷本金总额不跨越1，000。00万元供给，刻日为一年。正在此额度内，公司向各金融机构申请贷款，体例、刻日以两边合同商定为准。目前中商酒店已累计为公司供给0。00万元。

　　本次海安喜润城为海安雨润供给的本金总额不跨越人平易近币16，400。00万元，具体体例、刻日及金额以海安雨润取各金融机构签定的合同商定为准。

　　运营范畴：一般项目：日用百货发卖；服拆服饰零售；鞋帽零售；体育用品及器材零售；工艺美术品及珍藏品零售（象牙及其成品除外）；五金产物零售；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；机及器材发卖；电子产物发卖；仪器仪表发卖；机械设备发卖；电子公用设备发卖；汽车零配件零售；汽车发卖；劳品发卖；家具发卖；家具零配件发卖；建建材料发卖；金属材料发卖；木材发卖；日用陶瓷成品发卖；日用家电零售；建建粉饰材料发卖；日用杂品发卖；人工智能硬件发卖（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）！

　　按照《公司章程》的，经公司提名委员会提名并审核，2026年4月27日，同意聘用黄寒冰先生为公司第十届董事会秘书，任期同本届董事会任期。

　　为成立集团内资本共享的融资平台，满脚海安雨润地方购物广场无限公司（简称“海安雨润”）的资金需求，支撑海安雨润运营成长，海安喜润城商贸无限公司（简称“海安喜润城”）为海安雨润打点告贷本金总额不跨越16，400。00万元供给，刻日为一年。正在此额度内，海安雨润向各金融机构申请贷款，体例、刻日以两边合同商定为准。目前海安喜润城已累计为海安雨润供给0。00万元。

　　截至2026年3月31日，总资产56。39万元，净资产44。66万元，停业收入35。01万元，净利润34。75万元。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　截至2026年3月31日，公司累计对外165，548。07万元，占母公司比来一期经审计净资产的68。44%，此中为控股子公司供给的164，436。00万元，公司控股子公司累计对外1，112。07万元。

　　黄寒冰先生已取得上海证券买卖所颁布的董事会秘书任职资历证书，具备担任上市公司董事会秘书所需的任职资历。其本科及工商办理硕士的复合型教育布景，深耕专业相关学问，熟悉《公司法》《证券法》等上市公司焦点法令律例，加之正在上市公司持久担任办理职务的从业履历，使其正在履职过程中可以或许将法令专业取办理实践深度融合。正在南京雨润食物无限公司任职期间，参取梳理公司内部合规办理轨制，防备营业运营中的法令风险；正在地方商场（集团）股份无限公司担任办理职务期间，深度参取公司合规办理、合同审核及胶葛协调等相关工做，对上市公司规范运做、消息披露、投资者关系办理及法令合规等工做具有深切的理解和实务经验，简历附后。

　　本次投资者申明会以收集互动形式召开，公司将针对2025年度以及2026年第一季度演讲的运营及财政目标的具体环境取投资者进行互动交换和沟通，正在消息披露答应的范畴内就投资者遍及关心的问题进行回覆。